Denuncia anónima
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Canal anónimo para reporte de actividades sospechosas
En A&C CONSULTORES EN SEGURIDAD LTDA, nos comprometemos con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Este canal ha sido diseñado para que usted pueda reportar de forma totalmente anónima cualquier actividad o transacción sospechosa que pueda estar relacionada con estos delitos.
Este canal es una herramienta clave dentro de nuestro Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM (SARLAFT 2.0), el cual busca cumplir con las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Confidencialidad
Garantizamos la absoluta confidencialidad y reserva de su reporte:
Su identidad permanecerá en el anonimato.
No se registra su dirección IP ni ningún dato que pueda identificarlo.
La información será enviada para su investigación y gestión.
¿Qué reportar?
Estos reportes pueden surgir, por ejemplo de los procedimientos de debida diligencia que realizamos para el conocimiento de nuestras contrapartes.
Transacciones inusuales, que son aquellas que no se ajustan a la actividad económica de la contraparte o se salen de los parámetros normales.
Operaciones sospechosas, que son aquellas que, por su número, cantidad o características, no se enmarcan en las prácticas normales del negocio y no tienen justificación razonable.
Actividades que puedan sugerir lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, delitos que generan graves consecuencias para la economía y la sociedad.
Comportamientos sospechosos de empleados, clientes o proveedores.
Cualquier otra situación que genere inquietud en relación con el riesgo de LA/FT/FPADM.
Repórtenos actividades sospechosas
Canales de Denuncia Adicionales:
Con el fin de garantizar la posibilidad de avisar a las autoridades competentes, en caso tal de que se requiera, ponemos a disposición los siguientes canales de atención: